證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2022-25
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份
有限公司關(guān)于召開2021年度
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年度股東大會。
2、股東大會的召集人：本公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：2022年4月8日，公司第九屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2022年4月29日下午2:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年4月29日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年4月29日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
根據(jù)公司章程，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。
6、會議的股權(quán)登記日：2022年4月22日
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日2022年4月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件2)，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議地點：深圳市福田區(qū)振華路163號飛亞達大廈西座八樓大會議室
二、會議審議事項
■
備注：對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
說明：（1）本次股東大會審議的第1、3至10項議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十八次會議審議通過，第2-4項議案已經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體情況詳見公司于2022年3月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的相關(guān)公告。
（2）第7項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司、深圳招商房地產(chǎn)有限公司需回避表決，亦不可接受其他股東委托進行投票。
（3）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(2016年修訂)》的要求，本次股東大會審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者(即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票并披露。
（4）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《獨立董事年度述職報告》。
三、會議登記等事項
1、登記方式
法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可以通過信函、傳真方式登記。
2、登記時間：
2022年4月25-28日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
3、登記地點：深圳市福田區(qū)振華路163號飛亞達大廈西座6樓
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司董秘辦
4、會議聯(lián)系方式：
電話：0755-83244503
傳真：0755-83688903
電子信箱：cmpoir@cmhk.com
郵編；518031
聯(lián)系人：宋丹蕾、左智
5、與會股東住宿及交通費用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、第九屆董事會第二十八次會議決議；
2、第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
特此公告
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司
董事會
二○二二年四月九日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361914”。投票簡稱為“積余投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次會議議案為非累積投票議案，股東填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、 投票時間：2022年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年4月29日9:15-15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司2021年度股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。
■
注：1、上述審議事項，委托人可在同意、反對或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；
2、對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見；
3、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人（簽名）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
（本授權(quán)委托書復(fù)印件及剪報均有效）
證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2022-24
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 第九屆董事會第二十九次
會議決議（通訊表決）公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2022年4月7日以電子郵件和電話方式發(fā)出召開公司第九屆董事會第二十九次會議的通知。會議于2022年4月8日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決10人，實際參加表決10人，分別為聶黎明、劉寧、陳海照、WONG CAR WHA（袁嘉驊）、王蘇望、章松新、華小寧、陳英革、許遵武、林洪。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。
二、董事會審議情況
會議審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》（10票同意、0票反對、0票棄權(quán)）。
根據(jù)公司經(jīng)營管理的實際情況，按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會同意于2022年4月29日召開公司2021年度股東大會。
股東大會具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-25）。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司
董事會
二○二二年四月九日
