4月10日，說起資本市場的震驚消息，中科創(chuàng)實控人張偉等人被捕，被指涉黑、敲詐和非法持槍，必是重要之一。
4月10日，來自于深圳公安局掃黑辦的一則通報，正式宣告了曾資本市場叱咤風(fēng)云的人物——中科創(chuàng)集團(全稱“深圳中科創(chuàng)金融控股集團有限公司”)創(chuàng)始人張偉，淪為階下囚，他一手打造的中科創(chuàng)帝國也化為泡影。
深圳警方稱，近日，打掉了以深圳中科創(chuàng)金融控股集團有限公司法定代表人張偉為首的涉黑犯罪集團。經(jīng)檢察機關(guān)批準，張偉、韓作紀、王棟等44名犯罪嫌疑人分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪，以及非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、非法持有槍支彈藥罪等被執(zhí)行逮捕。
經(jīng)查明，該涉黑犯罪集團通過架設(shè)“88財富網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)融資平臺，虛構(gòu)投資項目，非法吸收公眾存款，獲得巨額資金后再用于高息放貸牟利，并采取擺場收數(shù)、非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段逼迫催收。
300億帝國成泡影
深圳警方的一紙通報，將曾經(jīng)叱咤資本市場的百億中科創(chuàng)系背后的黑灰底色揭開來。
中科創(chuàng)系實控人張偉等涉黑罪、詐騙罪、法非法持槍罪等坐實罪名，更是展露了百億集團的草莽彪悍的一面。
在中科創(chuàng)系最輝煌的2015年，張偉在一份宣傳物料中介紹其身家，“經(jīng)過十年行業(yè)經(jīng)驗的積淀，目前中科創(chuàng)旗下已擁有互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)地產(chǎn)、財富管理、并購?fù)顿Y、財富藝術(shù)館、財富俱樂部六大板塊，累計管理資產(chǎn)規(guī)模312億元，迄今，已為超過76家港股及A股上市公司提供服務(wù)。”
彼時，中科創(chuàng)高調(diào)舉牌兩家上市公司惹人關(guān)注：中科創(chuàng)子公司威廉金融通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，以24.68%的股權(quán)占比間接成為天目藥業(yè)(600671.SH)的控股股東;子公司上海市中科創(chuàng)財富管理公司及其一致行動人通過證券二級市場投資，最高曾持有新黃浦20%的股權(quán)，成為后者大股東。
張偉在彼時似乎信心滿滿，“我們看中的是兩家公司的重組潛質(zhì)，一個是地產(chǎn)加金融的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新要素的注入，另一個是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新資產(chǎn)注入。”其并向外透露，計劃10年內(nèi)買下5架空客、以進一步輔助實現(xiàn)其為華人高凈值人群全球定制服務(wù)的云圖，有了一個漂亮的開端。
然而一朝大廈已傾覆。
中科創(chuàng)帝國的覆滅早就有跡可循。今年1月3日，中科新材公告稱，公司控股股東中科創(chuàng)資產(chǎn)辦公場地被相關(guān)部門查封，由于子公司深圳市中科創(chuàng)資本投資有限公司、深圳市中科創(chuàng)商業(yè)保理有限公司及深圳市中科創(chuàng)價值投資有限公司租用中科創(chuàng)資產(chǎn)的辦公場地，因此一并被查封，子公司部分電腦、文件資料被帶走。
之后的補充公告稱，被查封的子公司還包括深圳市禾盛生態(tài)供應(yīng)鏈有限公司(禾盛生態(tài)供應(yīng)鏈)，其中中科創(chuàng)價值投資和禾盛生態(tài)供應(yīng)鏈自設(shè)立以來未開展具體業(yè)務(wù)。
公告還顯示，公司實際控制人張偉、董事長兼總經(jīng)理艾萍、董事張曉璇、董事任杰及中科創(chuàng)商業(yè)保理法定代表人黃彬應(yīng)相關(guān)部門要求協(xié)助調(diào)查，暫時無法履行其職責(zé);公司控股股東中科創(chuàng)資產(chǎn)所持7766.79萬股公司股份全部被深圳市公安局龍崗分局凍結(jié)。
同時(1月3日)，深交所緊急下發(fā)關(guān)注函，要求中科新材說明上述事項發(fā)生的具體時間、地點、進展情況，以及是否影響年報的正常編制，是否會影響到公司董事會、管理層的正常運作及工作，是否面臨控制權(quán)變更的風(fēng)險。
“88財富網(wǎng)”非吸高利貸
在4月10日深圳警方的通告中，警方稱，“經(jīng)查明，該涉黑犯罪集團通過架設(shè)‘88財富網(wǎng)’網(wǎng)絡(luò)融資平臺，虛構(gòu)投資項目，非法吸收公眾存款，獲得巨額資金后再用于高息放貸牟利，并采取擺場收數(shù)、非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段逼迫催收。”
早在2017年2月，“88財富網(wǎng)”爆雷，平臺宣布停運，并相繼關(guān)閉新用戶注冊和投資功能，目前網(wǎng)站已無法打開。據(jù)彼時報道顯示，88財富網(wǎng)官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，88財富累計投資額(截至2018年12月)約84.94億元，累積兌付約49.40億元。
88財富網(wǎng)這家P2P平臺是中科創(chuàng)布局財富管理的重要落子，從此前曝光的宣傳資料看，其提供復(fù)利系列、定投系列、固定+浮動系列、超額系列及另類投資系列等多類產(chǎn)品，尤其是以“固定+浮動+純浮動”收益類產(chǎn)品方式進入資本投資領(lǐng)域。
而其中的另類投資理財產(chǎn)品是針對全球奢侈品定制化零售業(yè)務(wù)，曾推出過空客A318商務(wù)飛機，紅木家具，字畫，紅酒，腕表及鉆石六大另類投資基金;甚至有法國知名酒莊的收購?fù)顿Y，名目繁多。
88財富網(wǎng)曾被宣傳為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)改革的領(lǐng)航者，開創(chuàng)了B2C+O2O的互聯(lián)網(wǎng)金融模式(企業(yè)機構(gòu)對客戶，線上線下互動)，“恰恰修復(fù)了P2P模式的先天缺陷”，“借款方是企業(yè)，出借方是個人，相比個人對個人的P2P模式，大大降低投資者的投資風(fēng)險”。
2015年前后88財富網(wǎng)迅速擴張、曝光高調(diào)，贊助并參加APEC峰會，中科創(chuàng)集團簽約鋼琴家郎朗為其代言。上述宣傳稿顯示其2015年初運營數(shù)據(jù)是，“迅速躋身行業(yè)前十，交易金額已近22億元，注冊會員客戶約16萬，服務(wù)企業(yè)超百家”。
然而，從后來的調(diào)查來看，該平臺除了非法吸儲，還涉嫌自融，自融產(chǎn)品的相關(guān)方涉及張偉旗下的黃檀集雅文化產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(黃檀集雅)等、威廉金控(上述投資天目藥業(yè)主體)等;而且，由88財富網(wǎng)成立到平臺規(guī)模大擴張的2013~2016年，剛好與中科創(chuàng)舉牌新黃浦、天目藥業(yè)、中科新材等上市公司的時間吻合，這也帶來對中科創(chuàng)的舉牌資金出處的質(zhì)疑。
“霸道”張偉
此次深圳警方公告坐實張偉等涉黑罪、詐騙罪、法非法持槍罪，展露了這一百億集團背后掌舵人草莽彪悍的一面。
張偉的公開信息并不多，由于其曾任職任職深商總會會董、獲得“深商風(fēng)云人物”稱號，在深商總會網(wǎng)站介紹，“張偉軍人出身，中科創(chuàng)金融控股集團董事局主席、中科創(chuàng)投資集團董事長”。
從其對外營造的形象來看，張偉本人重視公益。在深商總會十周年大會上，張偉提到企業(yè)最大的價值是回饋價值，如果給社會創(chuàng)造價值，也就是給人類創(chuàng)造價值。“如果有這個可能的話，我們勇于挑戰(zhàn)，我們也做一個類似于中國諾貝爾基金會的獎項，定位是打造全球高端人才的獎勵計劃。”在會上，張偉以個人名義捐款10億元，打造中國的科創(chuàng)基金會，初步設(shè)想基金會將暫設(shè)5個獎項，其中包括經(jīng)濟科學(xué)獎、生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎、物理學(xué)獎、化學(xué)獎、文學(xué)獎等，主要輻射大中華區(qū)域及全球華人。
在2015年初，張偉接受某財經(jīng)媒體專訪時，曾詳細談及其戰(zhàn)略及價值觀，在他看來，2013年起，“中科創(chuàng)陸續(xù)從極其低調(diào)到逐漸引起金融、資本市場關(guān)注，主要與其以財富管理業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的綜合金融服務(wù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模增幅較大、客戶資源增長較快、品牌認知度提升幅度較高有關(guān)。”
這篇報道寫到，“隨著曝光率上升，部分質(zhì)疑聲也開始涌現(xiàn)。事實上，一些同類公司也確實因為輿論的多米諾反應(yīng)而倒在黎明之前。但就像性格決定命運，被同業(yè)和部下非議‘作風(fēng)霸氣和霸道’的張偉，更喜歡用不斷的出擊來面對。”
從天眼查信息來看，張偉當(dāng)前所有公司111家，實際控制公司159家，公司經(jīng)營范圍涵蓋股權(quán)投資、財富管理、商貿(mào)、文創(chuàng)、酒店等多個領(lǐng)域。不過，中科創(chuàng)陷入危機，實控人張偉周邊風(fēng)險及預(yù)警提醒近千條，不少來其擔(dān)任法人的中科創(chuàng)資本旗下融資擔(dān)保、互聯(lián)網(wǎng)金融、財富管理和資產(chǎn)管理公司。
時間軸：中科創(chuàng)發(fā)家史
2004年
中科創(chuàng)在深圳注冊成立，注冊資本2.11億元;其自稱是首批進入金融行業(yè)的民營企業(yè)，彼時中科創(chuàng)主營業(yè)務(wù)為擔(dān)保行業(yè)，并在成立不久被前海股權(quán)交易中心認定為增信機構(gòu)。
2008年
中科創(chuàng)稱，全球金融危機背景下，果斷轉(zhuǎn)型，開始運營財富管理業(yè)務(wù)，并推出全新商業(yè)模式——“財富通”，同時借金融風(fēng)暴之機，布局金融創(chuàng)新領(lǐng)域，推出全新商業(yè)模式——“財富通”。
2011年
中科創(chuàng)稱，繼續(xù)拓寬財富管理業(yè)務(wù)，瞄準中國高凈值人群，打造中國財富俱樂部并引進家族財富管理理念，“并將文化與圈子的概念融入金融”。
2013年10月
中科創(chuàng)進軍互聯(lián)網(wǎng)金融，上線網(wǎng)貸平臺“88財富網(wǎng)”。
2013年~2016年
張偉及其“中科創(chuàng)系”一度頻頻出手，舉牌A股，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。
中科新材糾葛
中科新材的前身為禾盛新材，2009年在中小板掛牌，上市之后，公司經(jīng)營業(yè)績一路走低，2014年虧損1.22億元。
2015年7月，中科新材公告，5月份深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司與趙東明、章文華、蔣學(xué)元簽訂的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書過戶登記手續(xù)已全部完成，中科創(chuàng)資產(chǎn)成為第二大股東，占12.87%的股權(quán)。
后面的定增預(yù)案(修訂稿)顯示，定增實施完成后，中科創(chuàng)資產(chǎn)將持有中科新材31.92%股份，成為新的控股股東，實際控制人將變成持有中科創(chuàng)100%股權(quán)的張偉。
按照中科創(chuàng)的說法，定增后控股中科新材可以利用好上市公司平臺做大金融產(chǎn)業(yè)。原來的資產(chǎn)借助中科創(chuàng)旗下金融企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，以及10多年來豐富的金融行業(yè)運營經(jīng)驗和資源，可以更好地實現(xiàn)供應(yīng)鏈金融轉(zhuǎn)型。
經(jīng)過與監(jiān)管部門的五次拉鋸戰(zhàn)后的定增方案，從項目投向來看，為了達到過會目的，中科新材把金融先關(guān)的項目全部剔除。定增實施成功后，趙東明及其一致行動人持股比例由30.07%降為26.10%，而算上大宗交易增持的股份，中科創(chuàng)持有發(fā)行后公司總股本的27.42%，成為第一大股東。
在2016年定增之時，中科創(chuàng)曾表示，定增后控股中科新材可以利用好上市公司平臺做大金融產(chǎn)業(yè)。原來的資產(chǎn)借助中科創(chuàng)旗下金融企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，以及10多年來豐富的金融行業(yè)運營經(jīng)驗和資源，可以更好地實現(xiàn)供應(yīng)鏈金融轉(zhuǎn)型。
2015年中科新材實現(xiàn)營收10.82億元，同比減少8.65%;2016年實現(xiàn)營收10.50億元，同比下降2.96%;其中家電復(fù)合材料行業(yè)占總營收的比例分別為98.85%、97.24%，金融業(yè)占比則分別為0.33%、1.77%?？梢哉f，這與張偉所期待的擴充金融版圖相聚甚遠。
最初的定增預(yù)案野心很大，稱擬募資29億元建設(shè)基于大數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融管理信息平臺、商業(yè)保理、融資租賃、年產(chǎn)10萬噸新型復(fù)合材料(數(shù)字印刷PCM)生產(chǎn)線等項目。但多次修改后，最終定增方案及實施完成僅為募資3.76億元，用于年產(chǎn)10萬噸新型復(fù)合材料(數(shù)字印刷PCM)生產(chǎn)線等項目，在2018年4月份中科新材也終止了對該項目的募投，轉(zhuǎn)而將資金用于理財。
A股“奪殼”
公開資料顯示，期間，中科創(chuàng)及張偉除了拿下中科新材控股權(quán)外，還曾出現(xiàn)在A股上市公司天目藥業(yè)和新黃浦之中。不過，在數(shù)次股權(quán)爭奪戰(zhàn)中，“中科創(chuàng)系”不乏憑借多次舉牌和增持拿下控制權(quán)，但也均遭到原大股東反擊，最終均以減持退出收場。
2014年，彼時資本市場多家地產(chǎn)股遭舉牌，中科創(chuàng)資本曾四度舉牌上海上市房企新黃浦(600638.SH)。2014年3月4日新黃浦公告稱，中科創(chuàng)金融控股集團(中科創(chuàng)控股公司)旗下兩家全資子公司，累計買入新黃浦5.065%的股份，這也是“中科創(chuàng)系”及張偉首次對新黃浦舉牌;其后2014年3月16日、2014年4月19日、2014年5月27日，中科創(chuàng)資本密集舉牌新黃浦，和持有新黃浦比例達到20%，奪下新黃浦控股權(quán)。
然而，這一過程中，中科創(chuàng)的進擊并不順利，控股股東的位置還沒坐熱，就迎來原控股股東華聞投資的迅速反擊、多次增持奪回控股權(quán);而且，后者還一直牢牢掌控新黃浦董事會，期間“中科創(chuàng)系”多次提請召開臨時股東大會均遭董事會否決。
在奪取控制權(quán)無果、進入董事會無門后，2015年初，中科創(chuàng)資本開始持續(xù)減持新黃浦，宣告了這場戰(zhàn)爭的敗退。在不到半年的時間內(nèi)，中科創(chuàng)系將合計持有的新黃浦20%持股比迅速降至不足5%，據(jù)不完全統(tǒng)計，其在此期間套現(xiàn)逾16億元。
不過，從中科創(chuàng)資本舉牌新黃浦期間拋出的一份《對上市公司主營業(yè)務(wù)的調(diào)整計劃》看，其不斷舉牌或并不僅僅是純粹的財務(wù)投資，而是更大的資本運作企圖。
該份調(diào)整計劃顯示，有意通過以下四項措施推動上市公司做大做強：第一，中科創(chuàng)擬推動新黃浦設(shè)立華北、華南分公司，全面參與城鎮(zhèn)化進程;第二，中科創(chuàng)有意研究推動以上市公司+PE的模式，發(fā)起設(shè)立并購和城市更新產(chǎn)業(yè)基金;第三，中科創(chuàng)將積極推動上市公司以大數(shù)據(jù)、輕資產(chǎn)、低成本和差異化的嶄新模式，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)與地產(chǎn)的深度融合;第四，中科創(chuàng)還計劃推動上市公司管理團隊的股權(quán)激勵計劃。
這不是中科創(chuàng)系首次參與上市公司控股權(quán)之爭，但多次爭權(quán)都以失敗告終。據(jù)證券時報報道，2013年3月，楊宗昌通過收購長城國匯進而取得天目藥業(yè)實控人，2013年4月份，楊宗昌等將部分間接持有的長城國匯股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給了中科創(chuàng)子公司--深圳市威廉金融控股有限公司(威廉控股);多番變更后，天目藥業(yè)控股股東幕后，出現(xiàn)了楊宗昌與中科創(chuàng)兩大利益團體;其中，楊宗昌掌握著控股股東58.27%話語權(quán)，中科創(chuàng)方面為41.64%，余下的股權(quán)由其他合伙人持有。
不過后來，楊宗昌曾與中科創(chuàng)雙方交惡，控股股東內(nèi)訌，也給天目藥業(yè)原實控人宋曉明的卷土重來創(chuàng)造了機會。彼時報道顯示，中科創(chuàng)系此前參股天目藥業(yè)時也有奪權(quán)和注入資產(chǎn)之意，但因與上市公司目前的管理層出現(xiàn)分歧而被迫調(diào)整，最終黯然離場。
